Манафорт рассказал, как "семья" Януковича вывела $700 млн

Правоохранители США раскрыли схему вывода около $700 млн, которой в течение 2008-2014 годов пользовалось окружение украинского президента-беглеца Виктора Януковича.

Соответствующие документы попали в распоряжение портала Редакция

Издание отмечает, что после Революции Достоинства правоохранительные органы США, Великобритании и Латвии пытались помочь Украине в расследовании незаконного обогащения окружения Януковича, однако в украинских спецслужбах такой помощью решили не пользоваться, таким образом позволив "семье Януковича" избежать наказания.

Еще в 2014 году ФБР начало отслеживать подозрительные транзакции по коррупции и отмыванию средств со стороны администрации Януковича. Однако тогда никаких конкретных преступлений выявлено не было. Прогресс в этом деле произошел после задержания экс-советника Януковича Пола Манафорта, который и передал эти данные американским правоохранительным органам.

Манафорт является ключевым свидетелем в трех расследованиях, которые ведут Соединенные Штаты: подозрение в отмывании денег его бывшей лоббистской фирмой, прибыльный контракт, который он направил в юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, и изучение так называемой черной кассы "Партии регионов" — документа, в котором указываются все незаконные финансовые действия окружения Януковича.

В 2014 году следователи США поделились той информацией относительно финансовых махинаций "семьи" с Украиной. В этих документах, которые Buzzfeed получил в распоряжение раскрываются такие схемы.

В течение последних шести месяцев правления Януковича компания МАКО, владельцем которой был сын президента-беглеца Александр Янукович, выполнила подозрительных транзакций на $74 млн через дочерние компании в Украине, Швейцарии и Нидерландах. Около 50 транзакций и банковских переводов отправлялись каждые три или четыре дня как "предоплата за уголь". Американские чиновники заявили, что операции считаются подозрительными, поскольку были задействованы оффшорные компании.

Департамент казначейства США также нашел финансовые махинации в действиях министра топлива и энергетики времен Януковича, а ныне депутата Украины Юрия Бойко. По их данным, Бойко перечислил около $400 млн государственных средств через Латвию, чтобы купить нефтяную буровую платформу, стоимость которой составляет всего $248 млн.

Также в документах сообщается и о близких к Януковичу олигархах, которые через свои нефтяные, газовые и энергетические компании вывели из Украины около 5 миллиардов долларов. Так одна из схем касается олигарха Сергея Курченко. Согласно документам, панамская компания Prosperity Developments SA, владельцем которого является Курченко, провела в течение года подозрительных транзакций на сумму около $550 млн.

Издание сообщает, что даже после побега Януковича его окружение продолжало управлять украинскими активами с помощью Activ Solar, владельцем которой был зять экс-главы Администрации президента Сергея Клюева. Эта компания провела около 71 подозрительной транзакции через оффшоры на общую сумму в $11 млн.

Еще одним фигурантом схем окружения Януковича стал экс-министр экологии Николай Злочевский. Его компании через Кипр перечислили на "ПриватБанк" в Латвии почти 24 миллиона долларов. Латвия эти средства заморозила, однако из-за того, что украинские правоохранительные органы не смогли доказать преступную деятельность, правительство этой страны стянуло средства в пользу государственного бюджета.

Издание отмечает, что несмотря на многочисленные расследования, ни один из членов окружения Януковича, которых подозревают в финансовых махинациях, до сих пор не был осужден.

Дело Манафорта также пролило свет и на то, как действовало окружение экс-президента для лоббирования своих интересов. В частности, согласно документам следствия США окружение Виктора Януковича через оффшоры заплатило около

[dw.com, 24.02.2018, "Манафорта обвинили в подкупе европейских политиков в интересах Януковича": Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в подкупе высокопоставленных европейских политиков в интересах Украины. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщило агентство AFP со ссылкой на обвинительное заключение.

Манафорт, согласно обвинению, заплатил бывшим политикам, в том числе "бывшему канцлеру одной из европейских стран", более 2 млн евро за то, чтобы они публично давали якобы независимые оценки действиям правительства Украины в период президентства Виктора Януковича. Средства выплачивались от имени украинской Партии регионов. В 2012 году в Бельгии был создан лоббистский "Европейский центр современной Украины", который стал "рупором Януковича и Партии регионов". Он просуществовал до событий 2014 года, указывается в тексте заключения — врезка К.ру]

Новости

Теги

Еристовский ГОК Хацкевич Станислав Как криминальный багаж помогает богатеть главе Capital Group Павлу Те. Раскрыты денежные схемы брата губернатора Воробьёва Какой муж - такая и жена! Суженая известного короля фейка Олега Чеславського в прошлом - известная проститутка по имени Кейт! И при чем здесь Вадим Гладчук? Шодиев Патох Каюмович: уголовник и бандит с зачищенной биографией Серийный педофил Гринда манит друзей Гены Петрова Еремин дмитрий александрович мкб вымогал. принцесса Тарасов Артем Ігор Марі сельскохозяйственные рейды Высший совет правосудия: бабло побеждает. Епизод 1. Павел Гречковский. Константин Цицин поддался на шантаж хакеров Путина после смерти следует передать РПЦ для сакрализации Андрей Рюмин во всю продолжает политику своего предшественника - Павла Ливинского. Какие документы Команда 29 принесла в суд по делу ФБК — Команда 29 Кто такой Шодиев Патох Каюмович: биография одиозного уголовника и казнокрада Лже-целителю Олегу Шадскому предлагают запретить въезд в Тюмень. Воровские схемы: из ПАО «Россети» выводили миллионы на деньги Минпромторга По грязи в князи Пациентка из Мэриленда антирекорд по ковиду колесо обозрения Флюр Галлямов и большая «стирка» военный переворот Ольхович Евгений Александрович с связь с аферистом — Павлом Ливинским. Ольхович Евгений Александрович и 35 миллиардов ПАО Россети Сергей Кириенко \"нейтрализует\" полпреда Цуканова

WIKI